بين لبنان وأستراليا.. تبييض أموال وتجارة مخدرات عبر أجهزة مُشفّرة

اشتبه بتورط أربعة عشر شخصاً في عمليات تهريب مخدرات وتبييض الأموال بين لبنان وأستراليا، بعضهم يحمل جنسيتي البلدين، وتمّ توقيف 11 منهم في لبنان، بناء على إحالة شعبة الاتصال الدولي الى القضاء اللبناني حول تقرير الشرطة الفدرالية الأسترالية

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

أربعة عشر شخصاً يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب مخدرات وتبييض الأموال بين لبنان وأستراليا، بعضهم يحمل جنسيتي البلدين، تمّ توقيف 11 منهم في لبنان، بناء على إحالة شعبة الاتصال الدولي الى القضاء اللبناني حول تقرير الشرطة الفدرالية الأسترالية.

التقرير تضمّن معلومات حول الاشتباه بتورّط المدعو “بلال.هـ” بإدارة عمليات تجارة مخدرات في استراليا وتبييض الأموال عبر قبض عائدات تجارة المخدّرات في لبنان عن طريق تحاويل عمليات افتراضيّة، وفصّل التقرير قيام “بلال” خلال العام 2023، بالتواصل والتنسيق مع أحد عملاء الشرطة الفدرالية الأستراليّة السريّين ومُشارك مدني، لإتمام عملية بيع كميّة من المخدرات عبر أجهزة خاصة ومُشفّرة يستخدمها أعضاء الشبكة وهم “عبد الكريم.ب” و”عماد.ش” و”آدم.ش”، والتواصل معهم لاستلام جهاز google pixel مشفّر لقاء مبلغ 1600 دولار أميركي، والتنسيق معهم لقبض مستحقات عائدة الى “بلال.هـ” ناجمة عن أعمال تجارة مخدرات.

وعبر تطبيق “واتساب” تواصل “بلال” مع المُشارك المدني، طالباً منه إرسال مبلغ خمسين ألف دولار أميركي على محفظة العملات المشفرة التي تبدأ برمز ox66 وهذا المبلغ ناتج عن عملية تصنيع وتوريد مخدرات فاشلة، تورّط فيها “بلال” مع “عبد الكريم”، ليعود “بلال” ويتلقى في حزيران 2023 مبلغ 16,286 دولار أميركي على محفظة تبدأ بالرمز نفسه، وليرسل عميل الشرطة في تموز من العام نفسه مبلغ 16,666 دولار أميركي الى المحفظة الالكترونية التي تبدأ برمز TBZ العائدة الى “بلال” بعد إعلامه أن هذا المبلغ ناتج عن عمليات تجارة المخدرات ونفّذها المخبر السرّي والمشارك المدني بالتنسيق مع “بلال” الذي أكّد استلامه المبلغ.

في منتصف آب الماضي، تواصل الأخير مع المخبر السرّي وطلب منه إرسال مبلغ 106,400 دولار أسترالي تمّ جمعه من عمليات بيع تبغ ممنوع في استراليا وذلك على المحفظة التابعة له TBZ مؤكداً استلامه الأموال في التاريخ نفسه، أيام قليلة ليتم بعدها إضافة المشارك المدني والمشغّل السرّي الى مجموعة مشفّرة على تطبيق threema مع “بلال.هـ” وشخصين آخرين يستخدمان اسميّ zaptos وjay من أجل تنسيق عملية توريد كيلوغرام من الكوكايين، فأعطى zaptos تعليمات وعنواناً للمشغل السرّي لاستلام الكوكايين وتمّت العملية بالفعل واستلم “بلال” مقابلها مبلغ 200 ألف دولار أسترالي عبر محفظته التي تبدأ برمز TBZ.

تكرّرت عمليات توريد كميات من الكوكايين بين كيلوغرام و3 كيلو للعملية الواحدة، بعد توضيبها بمغلّفات مغلّفة بغلاف لاصق ومكتوب عليها عبارات valentine أو messi وكانت الأمور تجري في كلّ مرة بالطريقة عينها، الى أن طلبت الشرطة الفدرالية من القضاء اللبناني وتحديداً النيابة العامة التمييزية، أيّ معلومات تثبت تورّط “بلال” في عملية بيع الكوكايين وتبييض العملات المشفّرة واستيراد 100 كلغ من الكوكايين الى أستراليا في تشرين الأول 2023، فضلاً عن أي نشاط جرمي آخر تمّ تحديده في لبنان ومرتبط بأستراليا، فسارع فرع التحقيق في شعبة المعلومات الى المباشرة بتحقيقاته في فحوى تقرير الشرطة الفدرالية.

وفي 14 تشرين الثاني، تمّ توقيف “بلال.هـ” في محلّة غزير-محيط كازينو لبنان، برفقة “محمد ميشال.ل” و”صلاح.ي” و”عبد الكريم.ب” وضبط بحوزتهم جيب نوع كاديلاك بداخله أسلحة حربية بالإضافة إلى مبالغ ماليّة كبيرة.

وأفاد بعض الموقوفين بتنقلهم بين لبنان وأستراليا بداعي العمل في مجال البناء، وأقرّ “عبد الكريم” بدخوله السجن في أستراليا منذ العام 2006 وحتى 2022 بسبب أعمال إجرامية ارتكبها هناك، مثل السلب والسطو المسلّح، وأنّه تعرّف خلال وجوده في السجن الى “بلال.هـ” كونه كان موقوفاً فيه بجرم قتل، وبقيا على تواصل بعد خروجهما من السجن حيث كان لكلّ منهما عمله الخاص فافتتح هو محل تصوير بشراكة مع شقيق “بلال”، أما الأخير فأفاد أنه سُجن مرتين بتهمة قتل ونال حكماً بالبراءة في العام 2018 حيث حضر الى لبنان وتزوّج وعمل في تجارة السيارات واشترى منزلاً في وسط بيروت، مؤكداً أن المبالغ المالية والسبائك الذهبية المضبوطة عائدة له ولزوجته وأنه يملك العديد من الأجهزة الخلوية والمحافظ الإلكترونية ولا يتلقى أي أموال عليها وأنه حاول الاستثمار بالعملات الرقمية وباء المشروع بالفشل، أما المحفظة المرمّزة فيستخدمها في تجارة السيارات باهظة الثمن وتدخل الأموال إليها وتخرج منها حسب حجم التداول على المحفظة.

بتفتيش منزل “بلال” من قبل دورية تابعة لمكتب معلومات بيروت، عُثر بداخله على تسع سبائك ذهب وزن كلّ منها كيلوغرام، والعديد من الساعات الفخمة وكمية كبيرة من المصاغ والألماس ومبلغ مالي يفوق المليون دولار أميركي وأكثر من 340 ألف يورو و400 الف دولار أسترالي ومبالغ أخرى بالدرهم الإماراتي والعملتين التركية واللبنانية وهواتف مقفلة برموز سرية.

وتكثّفت التحريات إلى أن وصل عدد المشتبه بهم الى 14 شخصاً، وتمّ بخلاصة التحقيقات التي أجراها القاضي فريد عجيب، الظنّ بكل من المدعى عليهم “بلال.هـ” و”عبد الكريم.ب” و”محمد.ميشال.ل” و”ووسام.ج” و”حسين.ح” و”luke.m” و”فراس.ع” و”يوسف.م” و”نشأت.خ” و”نقولا.ش” و”عثمان.هـ”، بجرم “تهريب المخدرات وتبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات”، جرائم منطبقة على جناية المادة 125 مخدرات ، كما ظنّ بـ “جلال.ع” بجرم كتم معلومات تتعلّق بقضية جنائية (المادة 408 عقوبات) وأحال الجميع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت، وسطر مذكرة تحرٍّ دائمة لمعرفة كامل هوية عماد.ش” و”آدم.ش”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء لبنان ينزحون أيضاً: قلقون على حياتهم وذويهم

سجناء “رومية” يصعّدون تجاه الأوضاع اللاإنسانية

في اليوم العالمي لمنع الإنتحار: شهاداتٌ حيّة.. أرقامٌ مقلقة في لبنان وعجزٌ في الحلول